AMLコンプライアンスオフィサー / AML Compliance Officer

求人会社名 : 会社名非公開

求人ID : BBBH740819

  • エージェント取り扱い求人
  • 土日祝日休み
  • 資格取得支援制度
  • インセンティブ制度あり


仕事内容 メガバンクで金融犯罪防止に貢献しませんか?AML経験なくても可。

- 国際取引のモニタリング(日次&リアルタイム)
- 顧客の履歴やプロフィールのリスク分析
- 不審な取引の発見などのQA業務や調査部門のサポート
- アラートや制裁対象者・ブラックリストなどとの照合、AMLコンプライアンステストの実施
- アラートのレビュー、潜在的な問題点の調査
- QAのトラッキング、報告
- QAプロセス(サンプリングなど)やアラートレビュープロセスの標準化支援
- トランザクションモニタリングシステムやその他AMLモデルの改善に貢献

Great chance to change your career in AML Compliance / Financial Crime Compliance at one of the Top Mega Bank in Japan

- Monitor global transactions on a daily basis or in real-time for risk and analyse customers’ historical information and account profile.
- Provides support to investigation team and performs quality assurance (QA) tasks: identify and document unusual/ suspicious activities.
- Identify any potential matches to adverse media alerts, designated sanctions targets and prohibited persons lists and AML Compliance testing.
- Review alerts and investigate any potential issues
- Track and report results of QA
- Assist in standardize QA process (e.g., sampling) and alert review process.
- Assist in improving Transaction Monitoring System and any other AML models
応募資格 [必須条件]
- 証券会社、投資銀行やその他金融機関での実務経験3~5年以上
- AML経験はなくても可
- ネイティブレベルの日本語

- グローバルキャッシュマネジメント、KYC、証券オペレーション、リスク管理、内部統制、コンプライアンスなどの経験者歓迎
- 優れた分析力

[Required skills]
- +3~5 years of Experience in Investment Bank, Banks and other financial institutions.
- Open to financial services professionals Without AML compliance experience
(i.e. Experienced professional in global cash management, KYC, Securities Operation, risk management & control, compliance etc.)
- Native Japanese.

[Preferred skills]
- Good analytical skills
勤務地 東京都
勤務時間 会社規定による
年収・給与 非公開


求人会社名 会社名非公開
概要 大手日系メガバンク。

Top Mega bank in Japan.
業種 銀行(都市・信託・信金・信組)

AMLコンプライアンスオフィサー / AML Compliance Officer


Morgan McKinley (モーガンマッキンリー)

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